Опубликовано пт, 15/07/2016 - 14:45 пользователем 
fbuz-13
С 4 июля 2016 года вступили в силу поправки, 
внесенные в  Федеральный закон от 7 
августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».

При осуществлении физическим лицом 
операции по покупке или продаже наличной 
иностранной валюты на сумму, не 
превышающую 40 000 рублей либо не 
превышающую сумму в иностранной валюте, 
эквивалентную 40 000 рублей, идентификация 
клиента - физического лица, представителя 
клиента, выгодоприобретателя и 
бенефициарного владельца не проводятся, 
за исключением случая, когда у работников 
организации, осуществляющей операции с 
денежными средствами или иным имуществом, 
возникают подозрения, что данная операция 
осуществляется в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, или финансирования 
терроризма.

Таким образом, если физическое лицо 
покупает или продает валюту не более чем 
на 40 000 руб. или эквивалентную сумму в 
иностранной валюте, идентифицировать 
клиента в большинстве случаев не нужно. До 
вступления в силу изменений пороговая 
сумма составляла 15 тыс. руб.

.... Категория документа:

 * Финансовая грамотность [1]
 * Актуальная информация [2]
 * Новости [3]
 * Защита прав потребителей [4]
 * Новости Центра [5]


[1] https://13.rospotrebnadzor.ru/struktura-dokumentov/finansovaya-gramotnost
[2] https://13.rospotrebnadzor.ru/center/konsultatc_centr_dlia_potrebit/aktualnaia_informatciia
[3] https://13.rospotrebnadzor.ru/center/konsultatc_centr_dlia_potrebit/novosti
[4] https://13.rospotrebnadzor.ru/center/services/zpp
[5] https://13.rospotrebnadzor.ru/center/novosti